Cártel de Sinaloa y casas de cambio chinas coludidos, según investigación de EU
La red operaba en California para procesar grandes sumas de dinero provenientes del narco en Los Ángeles. Presentan cargos contra 10 miembros del cártel
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La red de lavado utilizaba casas de cambio en el Valle de San Gabriel, California.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló una investigación que vincula al cártel mexicano de Sinaloa con casas de cambio chinas operando en California. Esta red de lavado de capitales utilizaba casas de cambio en el Valle de San Gabriel, relacionadas con la banca clandestina china, para procesar grandes sumas de dinero provenientes del narcotráfico en la zona de Los Ángeles.
Esta banca clandestina ocultaba las ganancias del narcotráfico, permitiendo a los miembros del cártel y otros criminales acceder a estos fondos generados en EU.
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Cártel de Sinaloa: métodos de lavado
El Departamento de Justicia ha presentado cargos formales contra 10 miembros del cártel de Sinaloa, con sede en Los Ángeles, por su implicación en el blanqueo de más de 50 mdd. Edgar Joel Martínez-Reyes, de 45 años y residente en el este de Los Ángeles, es el principal acusado.
Junto con otros miembros, utilizó diversos métodos para ocultar el origen del dinero, incluyendo el lavado basado en el comercio, la "estructuración" de activos para evitar los requisitos de información financiera y la compra de criptomonedas.
La "Operación Fortune Runner" ha imputado a un total de 24 individuos por delitos de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, blanqueo de dinero y explotación de una empresa de envío de dinero sin licencia. Los acusados deberán comparecer ante el Tribunal de Distrito de EU en Los Ángeles en las próximas semanas.
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Como resultado de la investigación, las fuerzas del orden han incautado aproximadamente 5 mdd en efectivo, 302 libras de cocaína, 92 libras de metanfetamina, 3 mil pastillas de éxtasis, 44 libras de psilocibina (setas mágicas), numerosas onzas de ketamina, tres rifles semiautomáticos con cargadores de gran capacidad y ocho pistolas semiautomáticas.
El cártel de Sinaloa, conocido por su rol en la introducción masiva de fentanilo a EU desde hace unos ocho años, ha sido responsable de una ola de violencia y muertes en ambos lados de la frontera. Las actividades del cártel generan grandes sumas de dinero en EU, alimentando el ciclo de violencia y tráfico de drogas que afecta a numerosas comunidades.
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