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Desde hace algunos años, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) irrumpieron en el panorama financiero mexicano con fuerza, demostrando que no solo son una alternativa de financiamiento, sino que también poseen la tecnología necesaria para resolver problemas financieros. Sin embargo, persiste un tema que sigue preocupando al mercado: la deficiencia de algunas Sofomes en políticas de anti lavado de dinero y financiamiento para fines ilícitos.
Esta situación plantea un desafío significativo para las instituciones bancarias, que se ven en la encrucijada de operar con estas entidades sin poder garantizar el cumplimiento de políticas de prevención de actividades ilícitas.
En última instancia, la integridad y la transparencia son fundamentales para mantener la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema financiero mexicano. Es responsabilidad de los bancos garantizar que todas las empresas con las que operan cumplan con estos principios, y que se tomen medidas firmes contra aquellas que no lo hagan.
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