Gobierno ha congelado más de 5 mdp y 47 mdd a cárteles de la droga, incluido Unión Tepito: UIF
Santiago Nieto Castillo abundó que no sólo del narcotráfico se han asegurado recursos, sino también a las bandas que se dedican al tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas.
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Gobierno ha congelado más de 5 mdp y 47 mdd a cárteles de la droga, incluido Unión Tepito: UIF
“Se han congelado más de 5 mil millones de pesos, 47 millones de dólares de grupos delincuenciales, esto incluye evidentemente temas vinculados con narcotráfico, con tráfico ilegal de migrantes, con trata de personas que corresponden tanto a delincuencia organizada, como a casos particulares”, estableció
Evidentemente —agregó—, de los cárteles en donde se han generado denuncias ante la Fiscalía General de la República y se han bloqueado cuentas de los principales cárteles del país, como El Pacífico, la Unión Tepito, el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros.
Nieto también informó que la dependencia a su cargo presentó dos denuncias por enriquecimiento ilícito y “lavado” de dinero contra Carlos Romero Deschamps, exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
“Nosotros no contamos con facultad para congelar en el extranjero, pero estamos haciendo el análisis para solicitar información precisamente de varios países y tener mayores datos”, explicó
En tanto recordó que en contra de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó 4 denuncias, de las cuales dos ya judicializó la Fiscalía General de la República.
Sobre el particular, precisó que se ha pedido información a seis países, para solicitar el posible congelamiento de cuentas a nombre ex senador del PRI.
ijsm